Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Химволокно"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 142204, г.Серпухов, Московской обл., ул.Химиков, дом 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005598573

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5043000117

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06382-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5043000117

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2024

2. Содержание сообщения

1.Кворум заседания совета директоров : присутствовали 5 из 5 членов совета директоров (100%).

2.Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«ЗА» -единогласно по всем вопросам повестки дня.

3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

3.1. По вопросу: «Рассмотрение предложений акционеров общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров» принято решение:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1). Утверждение годового отчета общества за 2023 год.

2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

3). Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2023 года.

4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5). Избрание генерального директора общества.

6). Избрание членов совета директоров общества.

7). Избрание членов ревизионной комиссии общества.

8). Назначение аудитора общества на 2024 год.

3.2. По вопросу «Рассмотрение предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов на должность генерального директора общества» принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора общества Бескина Бориса Львовича.

3.3. По вопросу «Рассмотрение предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в совет директоров общества» принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров общества следующие кандидатуры:

Бескин Борис Львович - генеральный директор ОАО «Химволокно»;

Асмолов Игорь Алексеевич – зам.генерального директора по общим вопросам ОАО «Химволокно»;

Семенова Любовь Ивановна - главный бухгалтер ОАО «Химволокно»;

Мартакова Лариса Викторовна – зам.генерального директора по производству ОАО «Химволокно»;

Мынгалов Аркадий Юрьевич – главный инженер ОАО «Химволокно».

3.4. По вопросу «Рассмотрение предложений акционеров общества о выдвижении кандидатов в и ревизионную комиссию общества» принято решение:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества следующие кандидатуры:

Печникова Елена Петровна – начальник инженерного центра ОАО «Химволокно»;

Корсакова Ольга Николаевна – экономист по финансовой работе бухгалтерии ОАО «Химволокно»;

Рыбкина Нина Николаевна. – начальник ОТК ОАО «Химволокно»;

Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.02.2024г. б/н.

Категория (тип) акций эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска акций и дата государственной регистрации: 1-02-06382-А , 17.08.2005

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Химволокно" Б.Л.Бескин

3.2. Дата: 02.02.2024